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大额交易报告覆盖至第三方支付机构今年6月份,央行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发〔2018〕163号)。根据该通知要求,2019年1月1日起,包括微信支付,支付宝等在内的非银行第三方支付机构以下交易情况必须上报:

值得注意的是,明年1月起,《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》也将正式实施,要求互联网金融机构包括但不限于网络支付、网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等建立健全大额交易和可疑交易监测系统。

证券时报记者 匡继雄截至昨日收盘,在已经披露年报的上市公司中,合格境外机构投资者(QFII)去年四季度新进15股,增持15股。新进增持的30股中,药明康德、彤程新材、桃李面包等5股获北上资金年内大幅加仓,上海机场获QFII和北上资金的合计持股比例超33%。

“企业和个人在进行业务处理过程中几乎感受不到新的管理办法中相关规定的要求;不改变境内个人年度购汇便利化额度,不涉及个人外汇业务政策调整;支付机构落实该规定,需制定内部大额交易管理制度、操作规程,并将相关制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备;配备专职反洗钱人员负责大额交易工作,并提供必要的资源保障和信息支持;建立大额交易检测系统,保障大额交易数据完备;梳理大额交易上报要素字段,落实明年大额交易报告工作。”北京天道诚财务顾问表示。

责任编辑:陈志杰多位在港专家认为,随着持续不断的暴力活动,香港城市运行和市民人身安全面临巨大危险。作为探讨中的止暴制乱的手段,香港特区政府完全有可能动用“紧急法”,尽快平息乱局,而且已经箭在弦上。所谓“紧急法”,也就是香港现行法例中的《紧急情况规例条例》。条例列明,行政长官会同行政会议在认为属紧急情况或危害公共安全的情况时,可订立“任何合乎公众利益的规例”,而不必通过立法会,如可实施戒严、禁示威者蒙面等。也可快速拘捕乱港人士,对标语以及不良媒体进行审查。

商誉减值“大杀”四方在荣之联去年全年由盈转亏背后,商誉减值无疑成为了公司的业绩“杀手”。据荣之联4月23日发布的2017年度业绩快报修正公告表明,上述计提的2.9亿元商誉减值准备系计提两家全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司(泰合佳通)和北京车网互联科技有限公司(车网互联)资产减值所致。

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